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제목 주주총회소집공고 등록일 2019-03-08 조회수 333

정기주주총회 소집통지서 (15기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조 및 제20조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1.     : 2019 328 () 오전 10 30

 

2.     : 서울시 마포구 월드컵북로 361, 11 (상암동, 한솔교육빌딩)

                     ㈜ 에이스토리 회의실

 

3. 회의목적사항:    

 

1) 보고사항

. 감사의 감사보고  

. 영업보고

 

2) 부의안건

 

1호 의안 : 15 (2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 이상백, 사내이사 최문석, 사외이사 박노창) 

4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 주주총회 참석시 준비물:

 

.  직접행사: 신분증

.  대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

 

20193 8

 

주식회사 에이스토리

대표이 이 상 백




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